Укрепление потенциала государств — членов Сахельской группы пяти в плане предотвращения рисков финансирования терроризма и реагированию на них
Краткое описание
Цели
Проект направлен на наращивание потенциала стран Сахельской группы пяти в том, что касается понимания, расследования и судебного преследования трансграничных незаконных потоков, связанных с финансированием терроризма.
Компоненты
- Проведение наставнических занятий для национальных органов власти с целью повысить соответствие рекомендациям Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) и способствовать принятию мер, указанных в национальных оценках рисков отмывания денег/финансирования терроризма и докладах о взаимной оценке.
- Проведение на национальном уровне учебных занятий для государственных и частных организаций по вопросам злоупотребления услугами по переводу денежных средств в целях отмывания денег/финансирования терроризма.
- Организация региональных практикумов по борьбе с финансированием террористических групп (начальный и продвинутый уровни) для участников из подразделений финансовой разведки, спецслужб, судебных и правоохранительных органов государств — членов Сахельской группы пяти с упором на региональное сотрудничество.
- Организация региональных курсов по подготовке курьеров, перевозящих наличные средства, для сотрудников пограничного контроля, подразделений финансовой разведки, прокуратуры и правоохранительных органов.
- Организация регионального инсценированного судебного процесса в рамках соглашения об оказании взаимной правовой помощи в Сахеле с целью дальнейшего наращивания потенциала специалистов-практиков системы уголовного правосудия в плане расследования дел о финансировании терроризма, уголовного преследования и вынесения судебных решений по ним с практической точки зрения.
Основные достижения
УНП ООН сосредоточилось на укреплении фундаментальных основ механизмов по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма в регионе, включая повышение осведомленности об использовании услуг по переводу денежных средств для финансирования терроризма и поддержку оценки странами своих рисков в области финансирования терроризма путем подготовки национальных докладов об оценке рисков в области финансирования терроризма. В общей сложности 332 участника, включая 37 женщин, прошли учебную подготовку/воспользовались услугами по наставничеству. В число особых достижений входит следующее: i) Буркина-Фасо смогла подготовить всеобъемлющий доклад о национальной оценке рисков финансирования терроризма, который послужит основой для плана действий по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма и поможет продвинуться в процессе Рабочей группы по обзору международного сотрудничества Группы разработки финансовых мер; ii) Сахельская группа пяти организовала свою первую региональную инициативу по проблеме финансирования терроризма в виде регионального учебного семинара, который привлек различные национальные заинтересованные стороны и членов Исполнительного секретариата Сахельской группы пяти к обсуждению и получению дополнительной информации о финансовых нарушениях, применяемых в случаях финансирования терроризма; iii) УНП ООН провело в регионе первый семинар по адресным финансовым санкциям в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 1267 (1999). В мероприятии приняли участие члены группы по наблюдению Совета из Нью-Йорка и представители правительства Марокко. Это мероприятие позволило повысить осведомленность стран-участников о роли целевых финансовых санкций и их значении в борьбе с финансированием терроризма, о том, как более эффективное сотрудничество с Группой по наблюдению СБ ООН может поддержать их стратегии борьбы с терроризмом и как они могут наилучшим образом выполнить свои обязательства, изложенные в резолюции.
Воздействие
Этот проект позволяет устранить недостатки, выявленные в докладах о взаимной оценке; а также расширить региональное сотрудничество в целях пресечения незаконных денежных потоков и расследования случаев финансирования терроризма в Сахеле и судебного преследования по ним.
Региональный практикум по адресным финансовым санкциям в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 1267 (1999), сентябрь 2023 года
Учебное занятие по вопросам, касающимся услуг по переводу денежных средств — Мали и Нигер, сентябрь 2022 года
Учебное занятие по борьбе с финансированием терроризма для Сахельской группы пяти, сентябрь 2022 года
Учебное занятие по борьбе с финансированием терроризма для Сахельской группы пяти, сентябрь 2022 года