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Objetivos

El proyecto pretende mejorar la capacidad de los pa¨ªses del Grupo de los Cinco del Sahel para comprender, investigar y enjuiciar los flujos il¨ªcitos transfronterizos relacionados con la financiaci¨®n del terrorismo.

Componentes

• Organizaci¨®n de sesiones de mentor¨ªa para las autoridades nacionales con el fin de reforzar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional (GAFI) y apoyar la aplicaci¨®n de las medidas prescritas en las evaluaciones nacionales de riesgos de blanqueo de capitales y financiaci¨®n del terrorismo y en los Informes de Evaluaci¨®n Mutua.

• Organizaci¨®n de acciones nacionales de sensibilizaci¨®n para los sectores p¨²blico y privado sobre el uso il¨ªcito de los servicios de transferencia de fondos o valores con fines de blanqueo de capitales y financiaci¨®n del terrorismo.

• Organizaci¨®n de talleres regionales sobre desarticulaci¨®n financiera de grupos terroristas (niveles inicial y avanzado) para participantes de la unidad de inteligencia financiera (UIF), los servicios de inteligencia, la judicatura y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los Estados miembros del Grupo de los Cinco del Sahel, centrados en la cooperaci¨®n regional.

• Organizaci¨®n de cursos de capacitaci¨®n a nivel regional sobre transporte de fondos para agentes de control de fronteras y miembros de la UIF, las fiscal¨ªas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

• Organizaci¨®n de un simulacro de juicio regional en aplicaci¨®n del acuerdo de asistencia jur¨ªdica mutua del Sahel para seguir mejorando la capacidad de los profesionales de la justicia penal para investigar, enjuiciar y resolver casos de financiaci¨®n del terrorismo desde una perspectiva pr¨¢ctica.

Principales logros

El proyecto se centr¨® en reforzar los pilares fundamentales de los instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo en la regi¨®n, incluida la concienciaci¨®n sobre el uso de los servicios de transferencia de valores monetarios para la financiaci¨®n del terrorismo y el apoyo a la evaluaci¨®n por los propios pa¨ªses de sus riesgos de financiaci¨®n del terrorismo mediante la elaboraci¨®n de sus informes nacionales de evaluaci¨®n de riesgos de financiaci¨®n del terrorismo. Un total de 332 participantes, entre ellos 37 mujeres, recibieron capacitaci¨®n o mentor¨ªa. Cabe destacar los logros siguientes: i) Burkina Faso pudo redactar un exhaustivo informe nacional de evaluaci¨®n de riesgos de financiaci¨®n del terrorismo, que servir¨¢ de base para su plan de acci¨®n en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo y le ayudar¨¢ a avanzar en el proceso del Grupo de Examen de la Cooperaci¨®n Internacional del Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional; ii) el Grupo de los Cinco del Sahel organiz¨® su primera iniciativa regional sobre financiaci¨®n del terrorismo a trav¨¦s de un taller regional de capacitaci¨®n que moviliz¨® a distintas partes interesadas nacionales y a miembros de la Secretar¨ªa Ejecutiva del Grupo de los Cinco del Sahel para debatir y aprender m¨¢s sobre la desarticulaci¨®n financiera aplicada a los casos de financiaci¨®n del terrorismo; iii) la UNODC organiz¨® en la regi¨®n el primer taller sobre sanciones financieras selectivas, de conformidad con la resoluci¨®n 1267 (1999) del Consejo de Seguridad. El evento cont¨® con la participaci¨®n de la resoluci¨®n del Equipo de Vigilancia del Consejo de Nueva York y de representantes del Gobierno de Marruecos. Esta actividad permiti¨® concienciar a los pa¨ªses participantes sobre el papel de las sanciones financieras selectivas y su importancia en la lucha contra la financiaci¨®n del terrorismo, sobre c¨®mo una mejor cooperaci¨®n con el Equipo de Vigilancia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podr¨ªa apoyar sus estrategias de lucha contra el terrorismo y sobre c¨®mo podr¨ªan cumplir mejor sus obligaciones presentes en la resoluci¨®n.

Efectos

Este proyecto permite subsanar las deficiencias se?aladas en los Informes de Evaluaci¨®n Mutua, as¨ª como mejorar la cooperaci¨®n regional para interrumpir los flujos il¨ªcitos de efectivo e investigar y enjuiciar la financiaci¨®n del terrorismo en el Sahel.

Taller regional sobre sanciones financieras selectivas basadas en la resoluci¨®n 1267 (1999) del Consejo de Seguridad, septiembre de 2023.

Capacitaci¨®n sobre los servicios de transferencia de fondos o valores impartida en Mal¨ª y el N¨ªger, septiembre de 2022.

Capacitaci¨®n sobre desarticulaci¨®n financiera para los miembros del Grupo de los Cinco del Sahel, septiembre de 2022.

Capacitaci¨®n sobre desarticulaci¨®n financiera para los miembros del Grupo de los Cinco del Sahel, septiembre de 2022.